借以租代购名义行诈骗14人团伙注册36家公司涉案

发布时间 2019-09-21

  原标题:借以租代购名义行诈骗,14人团伙注册36家公司,涉案金额300多万

  以抵押车贷、以租代购为幌子,诱骗他人办理业务设计套路,先收取「砍头息」,后肆意认定违约并拖车,索取高额费用,否则就变卖抵押车辆或连车带租金概不退还。

  9 月 9 日,东莞市第三法院对这起「套路贷」涉恶案件进行公开审理,林某洪等 14 人被检察机关指控犯诈骗罪,并构成恶势力犯罪集团。

  去年 9 月,林某洪等人因涉嫌诈骗被逮捕,后被检察机关移送审查起诉。得知消息后,被害人袁先生的心里有了些许安慰。他向办案民警陈述了他的遭遇。

  2017 年 1 月 19 日,推荐几部励志奋斗的小说。他通过朋友介绍,到东莞市塘厦镇某汽车租赁公司办理「以租代购」业务,后双方签订了「零首付,每期缴交 3680 元,共缴交 36 期」的以租代购合同。

  袁先生称,合同签订后,对方先是向他收取了保证金、 GPS 费等共计 26800 元,才让他把车开走。在他供款 11 期之后,又以汽车保险到期为由要求其购买保险,被其拒绝后便派人将车开走。等他到该公司要求处理时,对方却说因其逾期违约,需要支付车辆尾款 92000 元和拖车费、违约金等,打折后一共是 13 万元,才能将车还给他。

  「同款新车市场价才 9 万元左右,对方狮子大开口,明显是不想把车给我。」袁先生表示,之后他多次去该公司协商未果,对方称其要车就要支付拖车费和违约金等,不要车他之前的钱就白给了。

  1、 2015 年 4 月起,被告人林某洪出资先后成立了 36 家公司,以「按揭车不押车」「以租代购」为公司经营业务。

  2、林某洪聘请林某升等其余 13 名被告人共同参与「套路贷」,先是诱骗被害人将车辆抵押给公司办理小额贷款,并与被害人签订借贷相关合同,制造民间借贷假象,后在被害人抵押的车辆上安装 GPS 定位器,要求其交出备用钥匙,并以 GPS 费、查档费、家访费等名目向被害人收取「砍头息」。

  3、发放贷款后,再设置违约陷阱、肆意认定违约,秘密或强行将被害人的车辆开走,之后要求对方支付拖车费、违约金等高额费用,若被害人不给钱,则变卖其抵押的车辆诈骗钱财。

  检察机关指控,现查明共有 75 名被害人被诈骗,金额合计 313.9 万余元。

  检察机关认为,林某洪等 14 名被告人以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时, 14 名被告人为实施「套路贷」而组成较为固定的犯罪组织,以威胁或者其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,已构成恶势力犯罪集团。

  其中,被告人林某洪、林某升、行政管理论文(一万字)张某栓在「套路贷」活动中起组织、策划、指挥作用,系犯罪集团的首要分子,应当按照集团所犯的全部罪行处罚。

  庭审中,对于检察机关的指控,被告人林某洪均予以否认,表示公司是合法正常经营,没有套路,也没有实施诈骗,都是客户违约才拖车,并辩称拖车是为了控制风险,且其有告诉员工拖车一定要与借款人协商,不允许有暴力手段。

  而其余 13 名被告人有 10 人表示认罪,但均否认是恶势力,辩称自己只是打工的,在不知情的情况下走上犯罪道路。

  公诉人员表示,涉案公司在前期设计套路,后期在被害人逾期 2、3 天的情况下即通过 GPS 定位拖车,再向被害人索取 1 万至 2 万元的高额拖车费,以此牟利,属于软暴力。

  庭审从上午 10 点持续到晚上 7 点半。庭审结束后,法官宣布该案将择日宣判。返回搜狐,查看更多