中国人民银行文山州中心支行:以工作联系为切

发布时间 2019-09-14

  中国人民银行文山州中心支行以工作联系为切入,主动担当作为,成功实现了反洗钱行政主管部门在“三反”协调机制建设、预防与打击洗钱及相关犯罪活动、参与社会综合治理、开展扫黑除恶专项斗争(以下称专项斗争)等方面的新突破。

  因地制宜建立并完善“三反”协调协作机制。修订“文山州反洗钱工作联席会议制度”,细化工作职责,新建“金融监管机构反洗钱协调机制”、“洗钱线索及案件情报会商机制”,强化了联合监管、线索移送及案情会商等薄弱环节工作。香港直播报码,制发《文山州涉嫌洗钱活动线索核查及涉及洗钱类案件协查工作协作机制》,明确了线索移送、核查反馈、案情跟踪等方面具体事宜。印发《文山州人民银行系统 反洗钱义务机构履行反洗钱职责开展专项斗争工作实施办法》,充分发挥了反洗钱职能在开展专项斗争中的“打伞破网”、“打财断血”提供信息支持作用。

  积极主动开展案件协查,助力洗钱及上游犯罪案件侦破。加强与司法机关在洗钱及上游犯罪案件侦办中的协作与配合,实现了案件协查、案情跟踪、案中线索分析与移送等工作的综合推进。2015年至今,共开展案件协查117次,发出行政调查通知书1212份,对924名自然人、43名非自然人、1014张银行卡进行了调查,获取账户信息6378户,涉及金额4357407.71万元,协助破获案件96起,成功推动“掩饰隐瞒犯罪所得罪”案件宣判1起。

  以线索排查及案情会商提升线索移送质量。加强了与侦办机关对线索、案情的分析、会商,开展涉案账户资金监测,督促义务机构及时做好证据取证工作,为洗钱及其上游犯罪案件侦办提供支持。2017年至今,共分析重点可疑交易报告67份,经分析后启动行政调查6份,形成线份,公安机关作为重点线份。

  提站位强责任,在专项斗争或专项行动中屡创佳绩。切实履行金融业专项斗争牵头部门职责,强化了反洗钱作用发挥。专项斗争开展以来,共协助公安机关侦办涉黑涉恶类案件17件,开展行政调查23次,获取调查对象银行账户1753个,涉及金额839139.01万元,协助破获涉黑涉恶类案件6件。积极参与打击边境走私、虚开骗税、利用离岸公司和地下钱庄转移赃款等专项行动,开展线索分析、案件协查、联合宣传、情报会商等工作,为专项行动提供有效支持与服务。2018年9月,获四部委打击“虚开骗税”专项行动工作通报表扬。

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